Por otra parte, en el Consejo de Administración celebrado con fecha 15 de enero de 2008, se procedió al nombramiento de las siguientes comisiones y sus miembros:

- Comisión Ejecutiva;

- Comité de Auditoría;

- Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Operaciones Vinculadas (si bien, los efectos de estas dos últimas se sometía a la admisión a cotización de las acciones de la Sociedad).

Los cargos de presidente de dichas comisiones estarían ocupados por consejeros que podrían considerarse independientes conforme al Reglamento del Consejo de Administración y el Código Unificado de Buen Gobierno.

Comisión Ejecutiva     

Nombre y apellidos Cargo del Comité Carácter D. Luis Carlos Croissier Batista Presidente Independiente D. Eduardo Merigó González Vocal Dominical D. Ricardo Egea Marcos Vocal Dominical

FUNCIONES:

A) Informar, a través de su Presidente, en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia.

B) Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el nombramiento de los auditores de cuentas externos así como sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato profesional y la revocación o renovación de su nombramiento.

C) Supervisar la organización de los servicios de auditoría interna.

D) Conocer del proceso de información financiera de los sistemas de control interno de la sociedad.

E) Mantener las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquéllas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.

Comisión de Auditoría

Nombre y apellidos Cargo del Comité Carácter D. Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena Presidente Independiente D. Eduardo Merigó González Vocal Dominical D. José María Cata Mestre Vocal Dominical

FUNCIONES:

A) Informar en la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia;

B) Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas el nombramientp de los auditores de cuentas externos de la Sociedad;

C) Supervisar los servicios de auditoría interna en caso de que exista dicho órgano dentro de la organización de la Sociedad;

D) Mantener relación con los auditores externos, para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.

Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Operaciones Vinculadas     

Nombre y apellidos Cargo del Comité Carácter Dña. Ana Yábar Sterling Presidente Independiente D. Luis Carlos Croissier Batista Vocal Independiente D. Ricardo Egea Marcos Vocal Dominical

FUNCIONES:

A) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración, definir, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

B) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo, y, en su caso, hacer propuestas al Consejo de Administración, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada.

C) Informar los nombramientos y ceses de Altos Directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo de Administración.

D) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en el artículo 18.9.a) del Reglamento del Consejo de Administración.

E) Proponer al Consejo de Administración:

a.  La política de retribución de los Consejeros y Altos Directivos;

b.  La retribución individual de los Consejeros Ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.

c.  Las condiciones básicas de los contratos de los Altos Directivos.

F) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad.

G) Informar al consejo sobre el desarrollo del Contrato de Gestión con la Sociedad Gestora, y en particular, sobre el devengo y pago de las comisiones acordadas en el Contrato de Gestión.

H) Vigilar, en su caso, el desarrollo de las operaciones entre la Sociedad y sus accionistas significativos, sus Consejeros y cargos directivos, la Sociedad Gestora y sus altos directivos y operaciones significativas intragrupo.

I) Elaborar el informe al que se refiere el artículo 29.7 del reglamento del Consejo de Administración.